Convocazione assemblea straordinaria dei soci             
                                                                      
      I signori azionisti della Bingomatica S.p.a. sono convocati in 
 assemblea straordinaria in Roma presso lo studio del notaio Franco 
 Lupo, in via Marcello Prestinari n. 13 il giorno 1. luglio 2004 ore 
 10 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 
 giorno 15 luglio 2004 alla medesima ora, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Provvedimenti ex articolo 2447 del Codice civile; 
       2. Trasformazione della societa' in S.r.l. Adozione di nuovo 
 statuto sociale; 
       3.Aumento del capitale riservato a terzi mediante conferimento 
 di ramo d'azienda. 
 
      Per l'intervento dei soci in assemblea, il diritto di voto e la 
 possibilita' di rappresentanza valgono le disposizioni di legge. 
                       L'amministratore unico:                        
                    Anna Maria Assunta Provenzani                     
                                                                      
S-15004 (A pagamento).