Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso 
 la sede sociale in Orvieto (TR), piazza della Repubblica n. 21, per 
 il giorno 28 giugno 2004, alle ore 15, in prima convocazione, e per 
 il giorno 29 giugno 2004, alle ore 15, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifiche statutarie. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni, presso la sede della societa' o 
 della Banca C.R. Firenze S.p.a., almeno cinque giorni prima di quello 
 stabilito per l'adunanza. 
     Orvieto, 3 giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giovanni Guariglia                          
S-15016 (A pagamento).