Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      E' convocata per il giorno 30 giugno 1998 alle ore 11,30, in 
 prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il 4 
 luglio 1998 alle ore 11,30, presso la sede societaria della MF Group 
 S.r.l. - Corso Silvio Trentin, 73/75, San Dona' di Piave (VE), 
 l'assemblea ordinaria della societa' Cim Card Identification Machine 
 S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio della societa' al 31 dicembre 1997; 
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; relazione 
 del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione; 
       3. Determinazione dei compensi agli Amministratori, per l'anno 
 1998; 
       4. Accollo da parte della societa' delle sanzioni (prescritte 
 dal D.Lgs. n. 472/97) conseguenti alle violazioni senza dolo e colpa 
 grave commesse dai rappresentanti della societa', nello svolgimento 
 delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
       Calderara di Reno, 3 giugno 1998 
                       Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                                                 dott. Alberto Mucelli
S-15018 (A pagamento).