Avviso di convocazione                        
                                                                      
      E' convocata per il giorno 29 giugno 1998, alle ore 17, presso 
 la sede della societa' in Reggio Emilia, via Agnoletti n. 8, 
 l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della societa' 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    A) Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 
 1997; 
       2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1997 e 
 delibere conseguenti; 
       3. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei relativi 
 compensi; 
       4. Rilascio di fidejussioni a favore di Istituti di Credito 
 nell'interesse di societa' partecipate; 
       5. Proposta di cessione di partecipazione della societa' 
 Agriservice S.r.l., deliberazioni conseguenti e conferimento di 
 poteri; 
       6. Proposta di acquisto di ulteriori azioni della societa' gia' 
 controllata Rama Motori S.p.a., deliberazioni conseguenti e 
 conferimento di poteri; 
       7. Deliberazioni in ordine al disposto del D.Lgs. 18 dicembre 
 1997 n. 472; 
       8. Modificazioni alla struttura organizzativa della societa' ai 
 fini dello svolgimento di servizi di coordinamento e controllo delle 
 attivita' delle partecipate, di cui all'art. 4 dello statuto sociale; 
     9. Varie ed eventuali. 
 
 
    B) Parte straordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del progetto per la fusione mediante 
 incorporazione della societa' controllata Agriplus S.r.l. nella Rama 
 S.p.a.; 
     2. Deliberazioni conseguenti e attribuzione di poteri; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale possono partecipare 
 all'assemblea, in proprio o mediante delega rilasciata anche a non 
 azionisti, purche' non siano amministratori, sindaci o dipendenti 
 della societa', tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato dal presente avviso e 
 che abbiano depositato entro lo stesso termine le loro azioni presso 
 la sede sociale. 
                                      Il presidente: Bellamico Romano.
S-15031 (A pagamento).