Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale per il giorno 30 giugno 1998 ore 
 16, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, per 
 il giorno 7 luglio 1998, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Relazione sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1997 e provvedimenti relativi; 
       4. Assunzione, anche nei confronti delle pubbliche 
 amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, dell'eventuale 
 debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti o 
 il personale dipendente della societa' o gli amministratori possano 
 incorrere con riferimento all'art. 11, comma 6, del decreto 
 legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 nello svolgimento delle loro 
 mansioni e nei limiti dei loro poteri; 
       5. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione dei relativi compensi; 
       6. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi 
 emolumenti; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 3 (durata) e dell'art. 4 (oggetto) dello 
 Statuto sociale; 
       2. Proposta di emissione di Prestito Obbligazionario 
 convertibile in azioni dell'importo di L. 1.000.000.000. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
     Castellarano (RE), 4 giugno 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Boiardi geom. Albino                         
S-15038 (A pagamento).