Convocazione assemblea dei soci                    
                                                                      
      I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in 
 assemblea generale straordinaria, presso i locali messi a 
 disposizione dalla societa' BCS S.p.a. siti in Abbiategrasso (MI) 
 viale Mazzini n. 161, per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 9,30 in 
 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 
 giorno 6 luglio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare 
 sui seguenti argomenti all' 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Modifiche dello statuto sociale in materia trasferimento di 
 azioni; inserimento clausole di adeguamento alle nuove disposizioni 
 decreto legislativo n. 6/2003. Approvazione nuovo testo dello 
 statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile punti 
 1, 2 e 3. 
 
      Deposito azioni ai sensi di legge. In caso di impossibilita' si 
 puo' delegare altro socio. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Colombo Enrico                            
                                                                      
S-15042 (A pagamento).