I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 i locali di UniCredito Italiano S.p.a. in Milano, via San Protaso n. 
 3 per il giorno 27 giugno 2003 alle ore 11 in prima convocazione, ed 
 occorrendo, per il giorno 28 giugno 2003, stesso luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Assunzione in via esclusiva da parte della societa', ai 
 sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 
 1997, n. 472, cosi' come successivamente modificato, del debito per 
 le sanzioni amministrative che fossero irrogate ad amministratori, 
 rappresentanti e dipendenti della societa' stessa per i casi di 
 violazioni di norme tributarie dai medesimi commesse senza dolo o 
 colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni e dell'onere delle 
 eventuali spese legali di difesa; 
       2. Stipula nei limiti di un massimale di Euro 100 milioni di 
 responsabilita' civile a livello di gruppo, di una polizza 
 assicurativa per la copertura della responsabilita' civile nei 
 confronti di terzi, e delle spese legali e peritali connesse, dei 
 componenti gli Organi sociali, conseguenti a violazioni non dolose di 
 obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio 
 delle funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente 
 e delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme 
 emanate dagli Organi di vigilanza. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Roberto Nordio                         
                                                                      
S-15045 (A pagamento).