Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci            
                                                                      
      I signori azionisti della Beauty Business Holding S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria presso lo studio del notaio Giorgio 
 Fassanelli in Padova, via San Fermo n. 3, il giorno 28 giugno 2004 
 alle ore 17, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda 
 convocazione il giorno 12 luglio 2004, stessi luogo e ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, n. 1); 
       2. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso 
 al 31 dicembre 2003, redatto dagli amministratori ex art. 29 del 
 Decreto legislativo n. 127/1991; 
       3. Dimissioni dei consiglieri di amministrazione sigg. Carlo 
 Bonfanti e Paolo Brambilla e deliberazioni ex art. 2364 del Codice 
 civile, n. 2); 
     4. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
       Milano, 26 maggio 2004 
                                     Il presidente: Roberto Franchina.
S-15045 (A pagamento).