Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci          
                                                                      
      I signori azionisti della Beauty Business Holding S.p.a. sono 
 convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio 
 Giorgio Fassanelli in Padova, via San Fermo n. 3, il giorno 28 giugno 
 2004 alle ore 16, in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione il giorno 12 luglio 2004, stessi luogo e ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifica dell'art. 3 dello statuto; 
     2. Modifica dell'art. 7 dello statuto; 
       3.Altre modifiche statutarie per l'adeguamento dello statuto 
 alla disciplina introdotta con la riforma societaria di cui al 
 decreto legislativo n. 6/2003; 
     4. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
       Milano, 26 maggio 2004 
                                     Il presidente: Roberto Franchina.
S-15046 (A pagamento).