I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione, per il giorno 28 giugno 2004 
 alle ore 11 presso la sede operativa in Bologna, via Fantin nn. 1/3, 
 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2004 
 stessa ora, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione degli amministratori 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; delibere 
 conseguenti; 
       2.Conferimento dell'incarico per il controllo contabile e la 
 revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato per 
 gli esercizi 2004/2005/2006; 
       3.Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2004/2005/2006, previa determinazione del numero dei componenti, e 
 designazione del presidente del Consiglio di amministrazione; 
       4. Nomina del comitato di controllo per gli esercizi 
 2004/2005/2006 e determinazione del compenso spettante ai suoi 
 membri; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto, in relazione alla 
 disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 
 2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 6 
 febbraio 2004. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le oro azioni presso la sede sociale, oppure presso una 
 delle seguenti banche: Banca Intesa, Banca di Roma, Banca Nazionale 
 del Lavoro, Banca del Monte di Lucca, SanPaolo IMI, Deutsche Bank, 
 Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, almeno cinque 
 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. 
 
     Bologna, 27 maggio 2004 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                           Alberto Geremia                            
                                                                      
S-15050 (A pagamento).