I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria prima convocazione per il giorno 28 giugno 2004 alle 
 ore 10 a Bologna in via Fantin nn. 1/3 ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 5 luglio 2004, stesso luogo alle ore 10, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione degli amministratori 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; delibere 
 conseguenti; 
       2. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile e la 
 revisione e certificazione del bilancio civilistico per gli esercizi 
 2004/2005/2006; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Adozione di un nuovo testo di statuto, in relazione alla 
 disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 
 2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 6 
 febbraio 2004. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le oro azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni 
 prima del giorno fissato per la convocazione. 
 
     Bologna, 27 maggio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Alberto Geremia                            
                                                                      
S-15051 (A pagamento).