I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' presso gli uffici della Zucchini S.p.a. in Brescia, via 
 Conicchio n. 30, il giorno 27 giugno 2002 alle ore 17 in prima 
 convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 
 28 giugno 2002, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento 
 della gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
       3. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
 dicembre 2001; adempimenti inerenti e conseguenti; 
       4. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento 
 della gestione al bilancio consolidato dell'esercizio 2001; 
       5. Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato 
 dell'esercizio 2001; 
     6. Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001; 
       7. Aumento del numero dei componenti dell'Organo 
 amministrativo; nomina del terzo componente; determinazione del 
 compenso dell'Organo amministrativo; delibere conseguenti; 
       8. Stipula di polizza perdite pecuniarie derivanti da sanzioni 
 amministrative in materia tributaria (decreto legislativo n. 472/97); 
 estensione della assunzione di debito a favore di dirigenti, 
 dipendenti ed altri esponenti aziendali; 
       9. Stipula di polizza di assicurazione responsabilita' civile 
 di amministratori, direttori generali e dirigenti. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni ai sensi di legge e di statuto presso la sede 
 sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Giordano Gnutti                            
                                                                      
S-15061 (A pagamento).