I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in 
 assemblea straordinaria ed ordinaria presso la sede sociale in 
 Brescia, corso Zanardelli n. 32 per il giorno 28 giugno 2004 alle ore 
 18 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2004 
 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione ex art. 223-bis delle disposizioni di attuazione e 
 transitorie del Codice civile, di clausole conformi ai decreto 
 legislativo n. 5 e n. 6 del 17 gennaio 2003, mediante riformulazione 
 dello statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Sovvenzione soci in conto capitale; 
       3. Conferimento incarico a societa' di revisione e 
 determinazione relativo compenso. 
 
      Deposito delle azioni presso la sede sociale nei termini e con 
 le modalita' di legge. 
                                      Il presidente: ing. Renzo Capra.
S-15062 (A pagamento).