Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti, consiglieri e sindaci della societa' Agesp 
 Holding S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede 
 della societa' in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo n. 12 il giorno 
 28 giugno 2004 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 29 giugno 2004 stessa ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003; 
     2. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
     3. Nomina amministratore; 
     4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque 
 giorni prima, presso la sede sociale come sopra specificata. 
 
     Busto Arsizio, 27 maggio 2004 
                              Il presidente: dott. Giuseppe Angelucci.
S-15065 (A pagamento).