Assemblea degli azionisti                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 30 giugno 2002 alle ore 17,30, in Roma, 
 presso la sede della societa' in largo Alessandro Vessella n. 31 e 
 per il giorno 29 luglio 2002 stessi ora e luogo in eventuale seconda 
 convocazione con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Proposta fusione per incorporazione nella Nige S.p.a. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e 
 di statuto. 
                         Ottica Romani S.p.a.                         
             L'amministratore unico: dott. Giulio Romani              
S-15071 (A pagamento).