Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      In riferimento alla proroga del termine di approvazione del 
 bilancio dell'esercizio 2003 nei sei mesi successivi al 31 dicembre 
 2003, cosi' come previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, 
 deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 22 marzo 2004, i 
 signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la 
 sede della societa' 'Unigest Consulting S.r.l.' in Fano (PU), viale 
 XII Settembre n. 80 il giorno 29 giugno 2004 alle ore 17, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, 
 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
       2. Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, 
 costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e 
 corredato dalla relazione sulla gestione; 
     3. Relazioni del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la stessa abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Allegrezza Francesco                         
S-15074 (A pagamento).