Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 giugno 2002 alle ore 10,30 presso la 
 sede legale della societa' sita in Senato di Lerici (SP), via Ameglia 
 n. 9, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 
 2002, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2001 e relazione sulla 
 gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti ex art. 2364 del 
 Codice civile; 
     2. Presentazione del programma industriale. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aggiornamento capitale sociale e conseguente modifica art. 5 
 dello statuto sociale. 
 
       Il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione 
 saranno depositate presso la sede legale della societa' durante i 
 quindici giorni che precedono l'adunanza. Gli azionisti hanno 
 facolta' di prenderne visione e ottenerne copia a loro spese. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza. Si avvisano i soci titolari di certificati azionari 
 ancora in circolazione su supporto cartaceo che, secondo quanto 
 previsto dalla normativa vigente, i diritti sociali in essi 
 incorporati, ivi compreso il diritto di partecipare all'assemblea, 
 possono essere esercitati esclusivamente previa consegna di detti 
 titoli ad un intermediario autorizzato alla loro immissione nel 
 sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 
 
     Senato di Lerici, 31 maggio 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         prof. Strada Alberto                         
                                                                      
S-15076 (A pagamento).