I signori azionisti sono convocati per l'assemblea ordinaria e 
 straordinaria della societa' indetta in Firenze, viale Lavagnini n. 
 14, presso lo studio del notaio Francesco Monasta, per il giorno 
 lunedi' 28 giugno 2004 alle ore 18 in prima convocazione, ed il 
 giorno giovedi' 8 luglio 2004, stesso luogo ed ora, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 composto da 
 stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del 
 Collegio sindacale; 
     2. Deliberazione sul risultato d'esercizio; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Riduzione del capitale sociale da Euro 100.000,00 a Euro 
 10.000,00 e conseguente trasformazione della societa' da societa' per 
 azioni in societa' a responsabilita' limitata con adozione di un 
 nuovo testo dello statuto sociale; 
       2.Dimissioni del Collegio sindacale; provvedimenti relativi e 
 conseguenti. 
 
 
      Avranno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato i loro certificati azionari presso la sede sociale 
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. 
                                 Il presidente: dott. Giorgio Moretti.
S-15078 (A pagamento).