Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della societa' in Genova, via Ponte 
 Reale, 2, ptg 30 giugno 1998 alle ore 18, in prima convocazione, ed, 
 occorrendo per il giorno 8 luglio 1998 ore 11 stesso luogo, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria 
       1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del C.C., con particolare 
 riferimento all'approvazione del bilancio, al rinnovo del Consiglio 
 di amministrazione e del Collegio sindacale; 
       2. Deliberazioni ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 
 1997, n. 472. 
 
    Parte straordinaria 
       1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da L. 
 10.000.000.000 a L. 20.000.000.000 mediante emissione din. 1.000.000 
 di azioni ordinarie da L. 10.000 cadauna da assegnare gratuitamente 
 agli azionisti in ragione di una nuova azione per ogni azione 
 posseduta; 
     2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni nei modi e nei termini di legge. 
     Genova, giugno 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Attilio Portunato                        
S-15092 (A pagamento).