I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Carasco (GE), via privata Devoto n. 36, presso la sede amministrativa 
 per le ore 10,30 del giorno 30 giugno 2004 in prima convocazione ed 
 eventualmente per il giorno 28 luglio 2004 stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'articolo 2364 del Codice 
 civile. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima, 
 avranno depositato le azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 29 
 dicembre 1962, n. 1742 presso la sede sociale o presso tutte le sedi 
 e filiali del Banco di San Giorgio. 
     Genova, 28 maggio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Franco Rossi                           
                                                                      
S-15099 (A pagamento).