I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Genova, via XII Ottobre n. 2, alle ore 15 il giorno 
 30 giugno 2004 in prima convocazione ed eventualmente il giorno 22 
 luglio 2004 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'articolo 2364 del Codice 
 civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile; 
     Aumento capitale sociale fino a  Euro 1.000.000,00: 
       Riforma del diritto societario: approvazione nuovo testo di 
 statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima, 
 abbiano depositato le azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 29 
 dicembre 1962, n. 1745 presso la sede sociale o presso tutte le sedi 
 e le filiali della 'Banca di Roma S.p.a.'. 
     Genova, 31 maggio 2004 
                          L'amministratore delegato: Gianmaria Basile.
S-15102 (A pagamento).