Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea il giorno 26 
 giugno 2002, ore 7, presso la sede sociale della Ocrim S.p.a. in 
 Cremona, via Massarotti n. 76, in prima convocazione, ed occorrendo, 
 in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2002 alle ore 14, stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina delegato a rappresentare la societa' all'assemblea di 
 Ocrim S.p.a., convocata per il giorno 26 giugno 2002, ed occorrendo, 
 in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2002 e definizione 
 del mandato; 
       2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2001, 
 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio sindacale; delibere conseguenti; 
       3. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 
 dicembre 2001, corredato dalle relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; 
     4. Definizione del numero dei consiglieri di amministrazione; 
       5. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del 
 presidente per il triennio 2002-2004 e determinazione dei compensi; 
       6. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del presidente 
 e determinazione del compenso loro spettante; 
       7. Cessione alla societa' Ocrim S.p.a. del credito d'imposta 
 cosi' come emerge dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 
 2001. 
                                                                      
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni ai sensi di legge e di statuto presso la sede 
 sociale o presso la seguente cassa incaricata: Banca Popolare 
 dell'Emilia Romagna, agenzia di citta' n. 1, viale Po n. 10. 
     Cremona, 31 maggio 2002 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuseppe Ghizzoni                   
S-15106 (A pagamento).