Sede legale: Alba
    Capitale sociale L. 7.330.000.000 versato
    Tribunale di Alba registro societa' n. 402
    Codice fiscale 00183140045
    Avviso di convocazione di assemblea
    I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno
      30 giugno 1995 alle ore 10,30 presso i locali della Ferrero
 S.p.a. siti in Alba, localita' Altavilla, 13 ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 5 luglio 1995 stesso luogo ed ora per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. civ., nn. 1), 2) e 3).
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso le casse sociali
 o presso l'ABN - Amro Bank N.V. - sede di Milano.
    Alba, 6 giugno 1995
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    avv. Franzo Grande Stevens
S-15124 (A pagamento).