I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso il Centro direzionale di Fontedamo in Jesi, via 
 Ghislieri n. 6, per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 11 in prima 
 convocazione e per il giorno 30 giugno 2004 alle ore 11 in seconda 
 convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Modificazione dello statuto sociale: adeguamento obbligatorio 
 e facoltativo alla riforma del diritto societario. 
 
    Parte ordinaria: 
       1.Conseguente modificazione del regolamento assembleare 
 (articolo 11). 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano 
 la 'Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte 
 Titoli' rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della deliberazione 
 Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, dai depositari aderenti al 
 sistema stesso in conformita' alle proprie scritture contabili. 
     Ancona, 28 maggio 2004 
                      Banca delle Marche S.p.a.                       
                     Il presidente: Tonino Perini                     
                                                                      
S-15129 (A pagamento).