Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per i giorni 30 giugno 2004 alle ore 12, in prima 
 convocazione e, se necessario, 19 luglio 2004, stessa ora in seconda 
 convocazione presso lo studio del notaio Enrico Parenti in piazzale 
 delle Belle Arti n. I, 00196 Roma, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Modifica dello statuto sociale alla luce del decreto 
 legislativo n. 6/2003, con particolare riguardo, tra gli altri, agli 
 artt. 3, 7, 12, 13, 20, 22 e 23; adozione di un nuovo statuto nel 
 testo riformulato e rinumerato a seguito delle suddette modifiche. 
 
    Parte ordinaria: 
       1.Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione, 
 relazione del Collegio sindacale; Deliberazioni relative; 
     2. Cariche sociali; 
     3. Altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
       Roma, 3 giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Un amministratore: Giulio Rosauer                   
                                                                      
S-15131 (A pagamento).