Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria il giorno 28 giugno 2004, ore 15 in Novara, 
 viale Gherzi n. 31, presso lo sede legale della societa', ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2004, stessi 
 luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione 
 erelazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relative delibere; 
     3. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Adeguamento dello statuto alla nuova legislazione in materia 
 di diritto societario. 
 
      Deposito delle azioni a norma di legge e di statuto presso la 
 sede sociale o presso Citicorp USA, Inc. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                     prof. avv. Gian Luigi Tosato                     
                                                                      
S-15141 (A pagamento).