I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici amministrativi della Societa' in Milano, via Fara n. 28, 
 per il giorno 26 giugno 2002 alle ore 10.00 in prima convocazione, e 
 per il giorno 3 luglio 2002, stessi luogo ed ora, in eventuale 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sull'andamento della gestione e Relazione del 
 Collegio Sindacale sul Bilancio medesimo. Ogni deliberazione inerente 
 e conseguente; 
     2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; 
       3. Integrazione del Collegio Sindacale. Ogni deliberazione 
 inerente e conseguente; 
     4. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 casse sociali in conformita' alla legge. 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                  Un procuratore: Avv. Silvia Vinci                   
                                                                      
S-15146 (A pagamento).