I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 27 
 giugno 2002, alle ore 9, presso gli uffici della Metro Cash & Carry 
 Gmbh, in Düsseldorf (Germania) - Schlüterstrasse 17-19 ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 12 luglio 2002, stesso luogo ed 
 ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Rinnovo collegio sindacale; 
       3. Provvedimenti relativi alla struttura organizzativa 
 dellasocieta'; 
     4. Determinazione dei compensi agli amministratori; 
     5. Ratifica della stipula di nuovi contratti; 
 
    6. Varie ed eventuali. 
  Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le 
 azioni, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, presso le casse 
 sociali ovvero presso i soggetti incaricati. 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                Un Sindaco Effettivo: Vincenzo Bianchi                
                                                                      
S-15149 (A pagamento).