I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in Viterbo, presso la sede legale della Carivit S.p.a., via 
 Mazzini n. 129, in prima convocazione il giorno 29 giugno 2004 alle 
 ore 10 ed in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2004 alle ore 
 10, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto 
 sociale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Compensi membri del Consiglio di amministrazione. 
 
    Possono prendere parte all'assemblea: 
       gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi delle 
 vigenti disposizioni di legge; 
       gli azionisti che risultano in possesso di certificazione 
 rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4 del decreto legislativo 24 
 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 
 del 23 dicembre 1998, emessa da un intermediario aderente al sistema 
 di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Gli azionisti, titolari di 
 azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio 
 della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un 
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione 
 accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 
 della citata delibera Consob. 
 
      Gli azionisti che hanno le azioni depositate a custodia ed 
 amministrazione presso la Carivit S.p.a., per poter intervenire - 
 all'assemblea, devono comunque richiedere per iscritto, direttamente 
 o per delega scritta, la prevista certificazione presso lo sportello 
 della Cassa ove e' stato effettuato il deposito. L'azionista puo' 
 farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto a voto, 
 mediante delega scritta sulla stessa certificazione, con firma 
 verificata da un amministratore o da un funzionario della Cassa di 
 Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a. 
     Viterbo, 4 giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Santino Clementi                           
S-15150 (A pagamento).