Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso gli 
 uffici della CMR in Ferrara, via Bologna n. 119 per il giorno 28 
 giugno 2004, alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo, per il 
 giorno 29 giugno 2004, nello stesso luogo e alla stessa ora, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 rapporto del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003; 
       2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni conseguenti; 
       3. Ampliamento da 5 a 7 del numero dei componenti del Consiglio 
 di amministrazione; 
       4. Determinazione dei compensi ai Componenti del Consiglio di 
 amministrazione. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
     Pantelleria, 3 giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Salvatore D'Amico                           
                                                                      
S-15152 (A pagamento).