I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso la sede sociale in piazza Virgilio n. 1, Sirmione, per le ore 
 11 di mercoledi' 7 luglio 2004 in prima convocazione e per il giorno 
 di giovedi' 8 luglio 2004, stesso luogo ed ora, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Proposta di fusione per incorporazione della controllata 
 'Gestioni Termali Italiane S.r.l.' 
 
      Possono intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 4 della 
 legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modifiche, gli azionisti 
 che abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima 
 della data fissata per l'assemblea, presso la sede sociale in 
 Sirmione, presso la Banca IntesaBci, sedi di Brescia e Milano, presso 
 il Banco di Brescia sedi di Brescia e Milano, nonche' il Credito 
 Bergamasco sede di Brescia. 
     Sirmione, 27 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il consigliere delegato: dott. Filippo Ferne'             
                                                                      
S-15155 (A pagamento).