Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la Direzione di Torino della Fondiaria. - SAI 
 S.p.a. in corso Galileo Galilei n. 12, per il giorno 30 giugno 2004 
 alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 1. luglio 2004, stessi luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Proposta di adozione di un nuovo statuto anche per 
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003 
 e successive modifiche ed integrazioni; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina di amministratori, previa determinazione del numero 
 dei componenti il Consiglio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Deliberazioni in ordine al Collegio sindacale. 
 
    L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di legge. 
 
     Torino, 1. giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Fausto Marchionni                   
S-15156 (A pagamento).