Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso gli uffici di Fondiaria-SAI S.p.a. in Torino, corso Galileo 
 Galilei n. 12, per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 12 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 
 giugno 2004, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di adozione di un nuovo statuto anche per 
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003 
 e successive modifiche e integrazioni; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
    L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di legge. 
     Genova, 28 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente e amministratore delegato:               
                          Fausto Marchionni                           
                                                                      
S-15159 (A pagamento).