Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso gli Uffici di Fondiaria-SAI S.p.a., in Torino, corso Galileo 
 Galilei n. 12, per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 10,20 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 
 luglio 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di adozione di un nuovo statuto anche per 
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003 
 e successive modifiche e integrazioni; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
    L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di statuto. 
     Torino, 28 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                      L'amministratore delegato:                      
                     Giovan Battista Mazzucchelli                     
S-15161 (A pagamento).