Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Torino, presso la FondiariaSAI S.p.a., corso Galileo Galilei n. 12, 
 per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 10,40 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2004, 
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di adozione di un nuovo statuto anche per 
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003 
 e successive modifiche ed integrazioni; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso la sede sociale ai termini di statuto. 
     Torino, 31 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il presidente: Giovan Battista Mazzucchelli              
                                                                      
S-15163 (A pagamento).