Sede in Bologna, via Portanova n. 3
    Capitale sociale L. 74.686.884.000
    Iscritta al Tribunale di Bologna al n. 5980 reg. soc.
    Codice fiscale n. 00300880374
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 gli uffici operativi della Filippo Fochi S.p.a. in Bologna, via Paolo
 Nanni Costa n. 30, per il 30 giugno 1995 alle ore 17,30 in prima
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 20 luglio 1995 alle ore 16
 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1994, relazioni sulla gestione e del
 Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Proposta di riconferma del presidente onorario, ai sensi
 dell'art. 19 dello statuto sociale, per il triennio 1995-1996-1997;
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi
 1995-1996-1997, previa determinazione, ai sensi dell'art. 11 dello
 statuto sociale, del numero dei componenti;
    4.  Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
      5. Determinazione del compenso annuale spettante ai componenti
 del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, in caso di
 nomina;
      6. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e
 designazione del presidente per gli esercizi 1995-1996-1997
 determinazione del compenso annuale;
    7.  Integrazione del corrispettivo alla societa' di revisione.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano
 effettuato il deposito delle azioni presso la cassa della societa' in
 Bologna, via Portanova n. 3 o presso le seguenti cassa incaricate:
 Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca
 Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, Cassa di Risparmio in Bologna,
 Credito Italiano, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte Titoli
 per le azioni dalla stessa amministrate.
    Avviso ai portatore di 'Warrant Azioni Ordinarie Fochi 1994-1995'
      Il Consiglio di amministrazione della Filippo Fochi S.p.a.
 riunitosi in data 30 maggio 1995 ha convocato l'assemblea ordinaria
 degli azionisti.
      Pertanto, ai sensi dell'art. 2 punto IV del regolamento dei
 'Warrant Azioni Ordinarie Fochi 1994-1995' le domande di esercizio
 degli stessi warrant non potranno essere presentate nel periodo
 compreso tra il 30 maggio 1995 e il giorno successivo alla data
 dell'ultima riunione assembleare prevista in tale deliberazione.
    Bologna, 31 maggio 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione:
    Il presidente: dott. Roberto Fochi
S-15175 (A pagamento).