I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Novara, via Giovanni da Verrazzano n. 15 per il giorno 29 giugno 1998 
 alle ore 16,30 in prima convocazione e per il giorno 3 luglio 1998 
 stessi luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione per l'incorporazione 
 nell'Iistiuto Geografico De Agostini S.p.a. delle seguenti societa': 
 Finanziaria De Agostini S.p.a.; Cosmo S.r.l.; Dea Pubblicita' S.p.a.; 
 De Agostini Mailing S.r.l.; Dea Service S.r.l.; Edizioni Deastar 
 S.p.a.; Tecnograf Software S.r.l.; 
       2. Approvazione della situazione patrimoniale predisposta ai 
 sensi dell'art. 2501-ter del codice civile; 
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 di voto, che abbiano depositato le loro azioni nei termini di legge e 
 di statuto, presso la sede sociale. 
 
                      p. Dea Pubblicita' S.p.a.                       
             L'amministratore unico: dott. Pietro Boroli              
S-15176 (A pagamento).