I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Novara, via Giovanni da Verrazano n. 15, per il 
 giorno 29 giugno 1998 alle ore 12, in prima convocazione e per il 
 giorno 3 luglio 1998 stessi luogo ed ora in seconda convocazione per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
       2 Determinazione del compenso agli amministratori per 
 l'esercizio 1998; 
       3. Informativa e deliberazioni riguardanti le responsabilita' 
 previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione del progetto di fusione per l'incorporazione 
 nell'Istituto Geografico De Agostini S.p.a. delle seguenti societa': 
 Finanziaria De Agostini S.p.a. - Cosmo S.r.l. - Dea Pubblicita' 
 S.p.a. - De Agostini Mailing S.r.l. - Dea Service S.r.l. - Edizioni 
 Deastar S.p.a. - Tecograf Software S.r.l. 
       2. Approvazione della situazione patrimoniale e della relazione 
 del Consiglio di amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 
 2501-ter e 2501-quater del Codice civile. 
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 di voto, che abbiano depositato le loro azioni nei termini di legge e 
 di statuto, presso la sede sociale. 
                  p. Finanziaria De Agostini S.p.a.                   
                   Il presidente: dott. Marco Drago                   
S-15180 (A pagamento).