I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso l'Unione Industriale Biellese, in Biella, via Torino 
 n. 56, il giorno 28 giugno 2004, alle ore 15 in prima convocazione ed 
 occorrendo, in eventuale seconda convocazione, il giorno 15 luglio 
 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Riduzione del capitale sociale ex art. 2344 del Codice civile; 
     Adeguamento oggetto sociale; 
       Esercizio del controllo contabile ex art. 2409-bis, u.c. 
 delCodice civile; 
     Conseguente modifica degli artt. 4, 5 e 24 dello statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
       Provvedimenti di cui all'art. 2364, nn. 1) e 2) del Codice 
 civile. 
 
    Deposito azioni presso sede sociale o Banca Sella di Biella. 
     Biella, 1. giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Alberto Savio                          
S-15181 (A pagamento).