Gli azionisti della Banca di Imola Societa' per azioni sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima 
 convocazione per il giorno di martedi' 29 giugno 2004 alle ore 18,30 
 presso la sede legale della societa' in Imola, via Emilia n. 196, 
 sala polivalente, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno di mercoledi' 30 giugno 2004 alle ore 22, stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile della 
 societa' a norma degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 
 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 dello statuto sociale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso 
 dell'apposita certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del 
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della 
 delibera Consob n. 11.768 del 23 dicembre 1998, emessa da un 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. 
      E' necessario chiedere la predetta 'certificazione' prima del 
 termine di cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea, come 
 previsto dall'art. 4 della legge n. 1745/1962, anche qualora le 
 azioni si trovassero gia' depositate presso le Banche del gruppo 
 Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. e di presentarsi in assemblea 
 muniti di tale 'certificazione' e di un documento di identita'. 
     Imola, 24 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Alberto Domenicali                   
                                                                      
S-15184 (A pagamento).