I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in Novara, via Giovanni da Verrazano n. 15 per il giorno 29 
 giugno 1998 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il giorno 3 
 luglio 1998 stessi luogo ed ora in seconda convocazione per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione del progetto di fusione per l'incorporazione 
 nell'Istituto Geografico De Agostini S.p.a. delle seguenti societa': 
 Finanziaria De Agostini S.p.a.; Cosmo S.r.l.; Dea Pubblicita' S.p.a.; 
 De Agostini Mailing S.r.l.; Dea Service S.r.l.; Edizioni Deastar 
 S.p.a.; Tecograf Software S.r.l.; 
       2. Approvazione della situazione patrimoniale e della relazione 
 del Consiglio di amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 
 2501-ter e 2501-quater del Codice civile; 
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       4. Attribuzione al Consiglio di amministrazione ai sensi 
 dell'art. 2443 del Codice civile della facolta' di aumentare in una o 
 piu' volte il capitale sino ad un ammontare di L. 50.000.000.000 per 
 il periodo massimo di cinque anni, anche con sovraprezzo azioni; 
       5. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale in relazione alle 
 deliberazioni di cui ai punti precedenti; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
       2. Determinazione del compenso agli amministratori per 
 l'esercizio 1998; 
  3. Informativa e deliberazioni riguardanti le responsabilita' 
 previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 
 1997; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 di voto, che abbiano depositato le loro azioni nei termini di legge e 
 di statuto, presso la sede sociale. 
                Istituto Geografico De Agostini S.p.a.                
             L'amministratore delegato: dott. Marco Drago             
S-15187 (A pagamento).