Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti           
                                                                      
      Prima convocazione per il 28 giugno 2004 ore 9 presso la sede 
 sociale; in seconda convocazione per il 29 giugno 2004 stesso luogo e 
 ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; 
       2. Determinazione emolumenti ai membri del Consiglio di 
 amministrazione per l'esercizio 2004 e successivi; 
     3. Nomina componenti Collegio sindacale per scadenza mandato; 
     4. Varie ed eventuali. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Maghei Claudio                            
S-15188 (A pagamento).