Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso lo studio del notaio Placido Astore, in Torino, 
 corso Duca degli Abruzzi, n. 16, per il giorno 28 giugno 2004 alle 
 ore 18, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 29 giugno 2004, stessi luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Proposta di approvazione del nuovo testo dello statuto 
 sociale anche per l'adeguamento alle disposizioni dei decreti 
 legislativi 5/2003 e 6/2003. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Proposta per l'attribuzione dell'incarico del controllo 
 contabile. 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale oppure presso le 
 seguenti banche: 
     Istituto Sanpaolo IMI S.p.a.; 
     Banca Sella; 
     Banco Popolare di Verona e Novara Luxembourg S.A., Lussemburgo; 
     Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Lussemburgo; 
     Socie'te' Europee'enne de Banque S.A., Lussemburgo. 
 
       Cannelli, 1. giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente: dott. Lamberto Vallarino Gancia            
                                                                      
S-15201 (A pagamento).