Avviso di convocazione assemblea ordinaria              
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della F.lli Gancia & C. S.p.a., in Canelli, corso Liberta' n. 
 66, per il giorno 28 giugno 2004 alle ore 10,30, in prima 
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
 29 giugno 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2003; 
     2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
       3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per scadenza del 
 mandato annuale, previa determinazione del numero dei componenti ed 
 attribuzione dell'emolumento; 
       4. Nomina del Collegio sindacale, nomina del presidente e 
 determinazione dei compensi ai membri effettivi; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale oppure presso le 
 seguenti banche: 
     Istituto Sanpaolo IMI S.p.a.; 
     Banca Sella; 
     Banco Popolare di Verona e Novara Luxembourg S.A., Lussemburgo; 
     Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Lussemburgo; 
     Socie'te' Europee'enne de Banque S.A., Lussemburgo. 
 
       Cannelli, 1. giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente: dott. Lamberto Vallarino Gancia            
                                                                      
S-15202 (A pagamento).