I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale per il giorno 30 giugno 1998 alle ore 10 in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 20 
 luglio 1998 stesso luogo ed ora, per deliberare su seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997 relazione sulla gestione e 
 delibere conseguenti; 
       2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 1997 e delibere 
 conseguenti; 
     3. Nomina collegio sindacale e determinazione compensi; 
       4. Delibere inerenti l'art. 11, comma 6, decreto legislativo 18 
 dicembre 1997; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni nei termini di legge presso la sede 
 sociale e/o presso la Cariverona Banca S.p.A., e la Simon Fiduciaria 
 S.r.l., via del Carmine, 10, Torino 
 
     Mondovi', 5 giugno 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Dino Gazzola                             
S-15223 (A pagamento).