I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 lo studio legale Gianni, Origoni & Partners in Milano, piazza
 Belgioioso n. 2, in data 26 febbraio 1999 alle ore 10, in prima
 convocazione, e in data 24 marzo 1999, stesso luogo e stessa ora, in
 eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 agosto 1998, relazione del Consiglio di
 amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del
 Collegio sindacale sul bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto
 legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
     3. Varie ed eventuali.
                                                                      
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le
 casse sociali o Cariverona Banca S.p.a., via Garibaldi n. 1 - 37100
 Verona.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Stephen M. Julius                        
                                                                      
S-1523 (A pagamento).