I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 26 giugno 2004 alle ore 14 presso gli uffici di Lavagna (GE), 
 via Moggia n. 75A, in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 28 giugno 2004, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile 
 (bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e rapporto del Collegio sindacale); 
       2.Deliberazioni in ordine al compenso agli amministratori per 
 l'esercizio 2004; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge presso la 
 sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Patrizio D'Ambrogi          
                                                                      
S-15239 (A pagamento).