I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria il giorno 28 giugno 2004 alle ore 9 presso la sede 
 sociale di Gillette Group Italy S.p.a., in via G.B. Pirelli n. 18, a 
 Milano, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 13 luglio 
 alle ore 16 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Deliberazioni in merito al bilancio d'esercizio al 
 31dicembre2003 ed alla relazione sulla gestione; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dell'oggetto sociale; 
       2. Riduzione del capitale sociale per esuberanza rispetto 
 all'attivita' che costituisce l'oggetto sociale, da effettuarsi 
 mediante rimborso del capitale agli azionisti; 
       3.Altre modifiche dello statuto sociale per adeguamento alla 
 riforma del diritto societario; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno, ai sensi 
 dell'art. 2370 del Codice civile e della legge 29 dicembre 1962, n. 
 1745, depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima del giorno 
 fissato per l'assemblea presso le banche incaricate o presso le casse 
 sociali. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente del Consiglio di amministrazione            
             e amministratore delegato: Domenico Ottavis              
                                                                      
S-15240 (A pagamento).