Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso gli uffici di Citibank International 
 PLC, in Milano, via della Moscova n. 3, in prima convocazione il 
 giorno 28 giugno 2004 alle ore 14,30 ed occorrendo in seconda 
 convocazione il giorno 30 giugno 2004 alle ore 14,30 nello stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del progetto di bilancio di impresa per l'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre 2003 e delibere conseguenti; 
       2.Esame del progetto di bilancio consolidato per l'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre 2003; 
     3. Esame della situazione patrimoniale al 31 maggio 2004; 
       4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma 1; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Operazioni sul capitale sociale, ai sensi dell'art. 2447 
 delCodice civile. 
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e 
 della legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 almeno cinque giorni prima 
 del giorno fissato per l'assemblea, presso le casse sociali o presso 
 le banche incaricate. 
                      Diners Club Europe S.p.a.                       
             p. incarico del Consiglio di amministrazione             
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Alain Hazan                              
                                                                      
S-15246 (A pagamento).