Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso gli uffici di Citibank International PLC, in Milano, 
 via della Moscova n. 3, in prima convocazione il giorno 28 giugno 
 2004 alle ore 12 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 
 giugno 2004 alle ore 12 nello stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del progetto di bilancio di impresa per l'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre 2003 e delibere conseguenti; 
       2.Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma 1, punto 2; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e 
 della legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 almeno cinque giorni prima 
 del giorno fissato per l'assemblea, presso le casse sociali o presso 
 le banche incaricate. 
                      Diners Club Italia S.p.a.                       
             p. incarico del Consiglio di amministrazione             
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Alain Hazan                              
S-15247 (A pagamento).